证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2023-004

(资料图)

债券代码：143723       债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051       转债简称：节能转债

债券代码：137801       债券简称：GC 风电01

           中节能风力发电股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 01 月 09 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层

    会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    49.5427

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程

序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，

  因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

  现场会议；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                弃权

              票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                             （%）            （%）

  A股      3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                  弃权

            票数        比例（%）       票数         比例       票数        比例

                                             （%）              （%）

 A股     3,134,031,997 97.6962 73,900,064     2.3036   1,300   0.0002

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                  弃权

            票数          比例（%）     票数          比例      票数        比例

                                             （%）              （%）

 A股     3,134,031,997 97.6962 73,901,234     2.3037     130   0.0001

 案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                   反对                 弃权

              票数         比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                             （%）              （%）

  A股      3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155     130    0.0002

 案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                弃权

            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                           （%）            （%）

  A股    3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

 案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                弃权

            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                           （%）            （%）

  A股    3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                   反对                弃权

            票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                           （%）            （%）

  A股     3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

  担保的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

             票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                            （%）            （%）

  A股     3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

             票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                            （%）            （%）

  A股     3,207,432,921 99.9843   500,310   0.0155    130   0.0002

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                弃权

                      票数        比例（%）       票数        比例       票数           比例

                                                      （%）               （%）

         A股       3,207,432,921 99.9843    500,310   0.0155       130   0.0002

        议案

        审议结果：通过

      表决情况：

       股东类型                同意                    反对                    弃权

                      票数        比例（%）       票数        比例       票数           比例

                                                      （%）               （%）

         A股       3,207,432,921 99.9843    500,310   0.0155       130   0.0002

      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意                   反对            弃权

序号                   票数         比例        票数         比例（%） 票数 比例（%）

                                （%）

     本暨修订公司章

     程的议案

     议事规则的议案

     保制度的议案

     西 钦 南 三 期

     贷款提供担保的

     议案

     关 树 掌 二 期

     贷款提供担保的

     议案

     元 剑 阁 三 期

     贷款提供担保的

     议案

     西博白浪平 80MW

     风电项目贷款提

     供担保的议案

     北襄州 25 万千瓦

     风储一体化一期

     项目贷款提供担

     保的议案

     城宿邓 110MW 风

     电项目贷款提供

     担保的议案

     水秦州 50MW 风电

     项目贷款提供担

     保的议案

     县九皋镇 100MW

     风电项目贷款提

     供担保的议案

      (三)   关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

      三、    律师见证情况

      律师：高司雨、袁燕

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                           《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                  中节能风力发电股份有限公司董事会

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